El exministro Iván Espinel fue acusado por lavado de activos e enriquecimiento ilícito. Presuntamente Espinel habría formado una sociedad en una empresa médica de manera ilícita, utilizando el nombre de allegados para hacer “legal” sus transacciones. También se le acusa de utilizar a terceras personas para la adquisición de bienes y de esta manera engañar al sistema ecuatoriano. El exministro fue capturado el 7 de abril del 2018 y fue dado en libertad condicional el 23 de julio, además fue obligado a utilizar un brazalete de monitoreo electrónico.
Sin embargo, la semana pasada Iván Espinal perdió las medidas sustitutivas que le otorgaron en Julio pasado; ya que el juez de Garantías Penales; Francisco Mendoza decidió dictar prisión preventiva y continuar con la pericia. Junto con el exministro fueron acusados dos personas, Walter Alejandro A.M y su cónyuge María Johana V.V, que según la justicia ecuatoriana presuntamente habría facilitado sus nombres para realizar los actos ilícitos.
Walter Alejandro y María Johana, no desean acogerse a la prisión preventiva ya que consideran que han asistido regularmente a rendir sus declaraciones y han colaborado en todo lo que ha exigido las investigaciones.